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Niter\u00f3i\/RJ.<\/b> Nesta quinta-feira, 21\/8, a Pol\u00edcia Federal, com apoio da Caixa Econ\u00f4mica Federal (CEF), deflagrou a 2\u00aa Fase da Opera\u00e7\u00e3o Oasis 14, com o objetivo de desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e a programas sociais.<\/p>\n
Policiais federais cumprem 26 mandados de pris\u00e3o e 28 mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os localizados em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e em S\u00e3o Paulo, na capital.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, que teve in\u00edcio em maio de 2024, revelou um esquema envolvendo mais de 330 empresas de fachada sob a gest\u00e3o da ORCRIM, 6 funcion\u00e1rios p\u00fablicos da CEF e 4 funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias privadas diretamente envolvidos, uso de documentos falsos e indiv\u00edduos de baixa renda utilizados como \u201claranjas\u201d, al\u00e9m do uso de \u201cfantasmas\u201d como s\u00f3cios de empresas.<\/p>\n
O esquema criminoso inclu\u00eda simula\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, uso de im\u00f3veis reais como fachada para empresas fict\u00edcias, al\u00e9m da abertura de contas e concess\u00e3o de empr\u00e9stimos com aux\u00edlio dos banc\u00e1rios integrantes da ORCRIM.<\/p>\n
A atua\u00e7\u00e3o conjunta com a CAIXA permitiu o cruzamento de dados e a identifica\u00e7\u00e3o de cerca de 200 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milh\u00f5es de preju\u00edzo documentado, somente em detrimento da Caixa Econ\u00f4mica Federal. Estima-se um preju\u00edzo total de R$ 110 milh\u00f5es ao sistema financeiro nacional.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o contou com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Seguran\u00e7a e Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Fraude da Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n