Operação Fratres prende duas pessoas em Guaíra por suspeita de lavagem de valores superiores a R$ 89,79 milhões

Operação Fratres cumpriu mandados em Guaíra e bloqueou bens; segundo a Polícia Federal, o grupo movimentou valores superiores a R$ 89,79 milhões desde 2019.

Conforme a investigação, foram determinados também bloqueios de bens e valores na Justiça Federal para restringir o acesso ao patrimônio supostamente relacionado aos crimes apurados.

Medidas da operação

Além das prisões e das buscas, as medidas judiciais atingiram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações. Segundo a Polícia Federal, o objetivo das restrições é garantir eventual ressarcimento e perda dos valores obtidos ilegalmente.

Modo de atuação e movimentação financeira

De acordo com a PF, o grupo investigado utilizava empresas de fachada, empresas em funcionamento e negócios envolvendo imóveis, veículos e transporte para ocultar a origem dos recursos. Análises financeiras, patrimoniais e fiscais apontaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões entre créditos e débitos desde 2019.

Origem das apurações

A apuração teve início na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de informações obtidas na Operação Transloading. Na operação anterior, foram presos dez caminhoneiros em cinco estados e apreendidas cerca de 3 toneladas de maconha e cocaína, informou a PF.

As diligências subsequentes, segundo a Polícia Federal, indicaram a existência de uma organização criminosa com atuação internacional e conexões entre Paraguai, Bolívia e o Nordeste brasileiro, além de ramificações na região de fronteira do Paraná.